Реестр дисквалифицированных лиц

Оглавление

Заявление для получения справки о несудимости: образец заполнения и бланк документа

При устройстве на работу или оформлении вида на жительства в страны Европы может потребоваться официальное подтверждение того, что гражданин не имеет судимости и уголовно не преследуется. Это установленная законом государственная услуга, для получения которой необходимо обратиться с запросом в отделение полиции по месту пребывания. Ниже рассмотрим, что из себя представляют образец и бланк заявления для справки об отсутствии судимости.

Содержание обращения

Некоторые предприятия при найме сотрудников требуют заполнения справки о наличии или отсутствии судимости конкретно в экономической сфере. Тогда при составлении заявления в полицию этот момент следует обязательно уточнить.

Услуга является бесплатной и осуществляется в месячный срок.

Особенности заполнения

Заявитель должен указать в запросе следующую информацию:

  • Шапка: наименование организации, в которую подается обращение;
  • Ф.И.О. заявителя с обязательным указанием, действует он лично или через законного представителя (уточнить реквизиты доверенности, договора об опеке, свидетельства о рождении);
  • адрес регистрации либо места пребывания.

Текст обращения. В самом тексте формулируется просьба предоставить информацию о наличии/отсутствии судимости у конкретного гражданина. Ф.И.О. гражданина пишется в именительном падеже и уточняются все личные данные: дата и место рождения, реквизиты паспорта, место регистрации, место проживания, а также все места проживания или прохождения воинской службы. Если требуется второй экземпляр справки, нужно указать это отдельно. Необходимо уточнить пункт, где удобно было бы получить документ на руки.
Список прилагаемых к обращению документов:

  • копия паспорта;

копия доверенности, если информацию запрашивает доверенное лицо;
свидетельство о рождении или договор на опеку, если заявителем выступает несовершеннолетний.
Дата и подпись заявителя.

Вы можете изучить образец оформления справки об отсутствии судимости, представленный ниже.

Кто обязан запросить сведения из реестра дисквалифицированных лиц

Закон закрепляет обязанность до заключения договора с руководителем организации получить выписку из реестра дисквалифицированных лиц (справку об отсутствии сведений). Запрос направляет лицо, которое будет заключать трудовой договор. Вывод такой следует из абз. 2 ч. 2, абз. 1, 7 ч. 3 ст. 32.11 КоАП РФ.

Выписку (справку) ФНС предоставит в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Физическое лицо предъявляет паспорт, представитель организации или физического лица – паспорт и документ, подтверждающий полномочия (доверенность от юридического лица).

Таким образом, до приема на работу руководящего работника грамотный сотрудник кадров обязательно запросит информацию из реестра дисквалифицированных лиц.

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ

ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРЕ

РЕЗИДЕНТОВ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

                             Справка
         об отсутствии запрашиваемой информации в реестре
               резидентов особой экономической зоны
______________                                     N _____________
    (дата)
    Настоящая  справка  свидетельствует  о  том, что запрашиваемая
информация о
__________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица с указанием
     организационно-правовой формы или Ф.И.О. индивидуального
                         предпринимателя)
не содержится в реестре резидентов особой экономической зоны.
    Справка составлена ___________________________________________
                          (полное наименование регистрирующего
                                         органа)
Должность ответственного лица                         Фамилия И.О.
                                      М.П.

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

  • Справка: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Справка» по всему сайту
  • «Образец справки об отсутствии запрашиваемой информации в реестре резидентов особой экономической зоны».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Образец справки территориального налогового органа о наличии недостатков в представленных заявителем документах для выдачи федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации
  • Образец справки о приеме заявления о выдаче свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию
  • Образец справки о подтверждении выполнения принимающей стороной действий, необходимых для снятия иностранного гражданина с учета по месту пребывания
  • Образец технической справки о результатах идентификационной оценки продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности
  • Отчет Департамента лесного хозяйства. Справка по каждому субъекту федерального округа на ежеквартальной основе (фактические данные отражаются нарастающим итогом с начала года). Форма N 2.20
  • Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
  • Отчетная справка кассового работника кредитной организации (внутренних структурных подразделений кредитной организации) на основании приходных, расходных кассовых документов
  • Приложение к справке о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейшего
  • Пример заполнения справки о кассовом исполнении федерального бюджета по главным распорядителям бюджетных средств
  • Пример заполнения справки об основных характеристиках федерального бюджета (за I полугодие)

Требования к запросу выписки из реестра дисквалифицированных лиц УО

В Приказе Минстроя прописаны требования к содержанию запроса о предоставлении сведений из реестра дисквалифицированных лиц УО. Запрос должен быть оформлен на русском языке и содержать:

  • ФИО физического лица, обратившегося с запросом;
  • полное наименование юридического лица, обратившегося с запросом, его ОГРН, ИНН, а также ФИО, дату и место рождения лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
  • ФИО, дату и место рождения лица, о котором запрашивается информация.

Также в запросе потребуется указывать желаемый способ получения информации. Это может быть почтовый адрес для получения ответа по почте или адрес электронной почты для получения ответа в электронной форме.

Проверка на дисквалификацию

Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 805 «О формировании и ведении Реестра дисквалифицированных лиц», далее — Положение о формировании и ведении реестра (в ред. 06.05.2011). Ранее такие функции выполняло Министерство внутренних дел РФ (п. 1 Постановления Правительства РФ N 483, п. 2 Положения о формировании и ведении Реестра (ред. от 08.08.2009). Однако Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» предусмотрел передачу этих функций (как непрофильных для МВД России) другому органу (ч. 1 ст. 54).

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;

— полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика организации (ИНН), в которой дисквалифицированное лицо работало во время совершения административного правонарушения, должность, которую занимало дисквалифицированное лицо в этой организации;

статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения;

— наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении;

— должность, фамилия, имя, отчество судьи, вынесшего постановление о дисквалификации;

— срок дисквалификации;

— даты начала и истечения срока дисквалификации;

— сведения о пересмотре постановления о дисквалификации.

Лицо считается исключенным из Реестра по истечении срока дисквалификации или при наличии в ФНС России вступившего в силу судебного акта об отмене постановления о дисквалификации.

ФНС России обязана вносить сведения в Реестр не позднее трех рабочих дней со дня получения копии вступившего в силу постановления о дисквалификации либо судебного акта о пересмотре постановления о дисквалификации.

Как получить выписку из реестра дисквалифицированных лиц?

Наша готова предложить своим клиентам услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц. У нас можно сделать запрос на заказ интересующих данных, и получить полный комплект документов, заверенный печатями. Мы предоставляем как выписку, так и справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц, причем в самые короткие сроки. Если для получения списка дисквалифицированных руководителей из налоговой потребуется ожидать не менее 5 рабочих дней, то «Аргументус» предоставит информацию в течение одного дня. Так что если вам срочно нужны сведения из реестра о дисквалификации без простаивания очередей в налоговой, то обращайтесь к нашим специалистам!

Когда и зачем нужна справка

Она нужна не всегда. ФНС предоставляет открытый доступ к актуальным сведениям реестра по запросу онлайн. Получают справку об отсутствии информации о физическом лице в РДЛ:

  • при регистрации ООО, ОАО и иных юридических образований;
  • при приеме на работу;
  • при устройстве на работу;
  • при реорганизации и перерегистрации компании;
  • при заключении сделок.

ВАЖНО! Работодатель не несет прямой ответственности, если не проверит кандидата на должность на предмет дисквалификации. Но по ч

2 ст. 14.23 КоАП за заключение с таким лицом трудового договора предусмотрен штраф до 100 000 рублей.

При заключении договора на управление организацией, по статье 32.11 КоАП, представитель обязан запросить информацию о наличии или отсутствии дисквалификации соискателя. Есть ответственность и у гражданина, если он руководит юридическим лицом в период наказания. Размер административного штрафа по п. 1 ст. 14.23 КоАП составляет 5 000 рублей.

Кто выдает справку

Документ выдает налоговая служба. Она же ведет реестр дисквалифицированных лиц. Порядок и сроки оказания услуги регулируются Административным регламентом № 177н от 30.12.2014. В нем же уточняется, где получить справку об отсутствии дисквалификации: в любом отделении ФНС или в МФЦ. Территориальное положение заявителя не имеет значения. Заявление на получение подается лично и через интернет. При обращении через портал госуслуг потребуется квалифицированная электронная подпись.

Ответ приходит в течение 5 рабочих дней. Заявитель получит:

  • справку об отсутствии запрашиваемой информации, если он не дисквалифицирован;
  • выписку из РДЛ, если гражданин в реестре числится;
  • письмо с информацией, если гражданина в реестре идентифицировать невозможно, с описанием причины.

Когда будущий работодатель обязан проверить соискателя на дисквалификацию

Если в компании меняется руководитель, претендента на высокую должность до заключения трудового договора с ним обязательно нужно проверить на дисквалификацию. Это требование не трудового законодательства, а Кодекса РФ об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ).

Заключение с дисквалифицированным лицом договора на управление юридическим лицом влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо до 100 000 руб.

Кроме того, само дисквалифицированное лицо за управление организацией в течение срока дисквалификации может быть оштрафовано на 5000 руб. (ст. 14.23 КоАП РФ).

Какие существуют основания для дисквалификации

  1. Экономические преступления (нарушение процедуры банкротства и инициирование фиктивного банкротства, нарушение порядка гос. регистрации юридических лиц, распространение и получение кредитных историй граждан, нарушение закона об образовании, нарушение порядка ценообразования);
  2. Нарушение госорганами и органами муниципальной власти законодательства о конкуренции.

Дисквалификация как вид наказания может быть применена и назначена только судьей. Срок наказания от 6 месяцев до 3 лет. Прекращение дисквалификации наступает при прошествии срока или по постановлению суда.

В последнем случае, заверенная копия постановления должна быть предоставлена в местное отделение налоговой службы.

Подробнее о дисквалификации как виде административного наказания – смотрите в видео:

Об авторе

Григорий Знайко
Журналист, предприниматель. Веду свое дело и не понаслышке знаю проблемы и сложности, с которыми стакиваются ИП и ООО.
Свежие публикации
  • 2018.11.16Специальная оценка условий трудаПоложение о проведении СОУТ в организации
  • 2018.11.15Трудовая дисциплинаНарушение правил внутреннего трудового распорядка
  • 2018.11.15Трудовая дисциплинаВнесение изменений в ПВТР
  • 2018.11.15Трудовая дисциплинаОзнакомление с правилами внутреннего трудового распорядка

Алгоритм получения справки

Шаг 1. Заполнить форму запроса.

Шаг 2. Оплатить услугу. В соответствии с регламентом, справка об отсутствии запрашиваемой информации о дисквалификации предоставляется после внесения 100 рублей на счет территориального органа ФНС (реквизиты узнавайте на сайте ФНС или в МФЦ).

Шаг 3. Подать запрос вместе с чеком, подтверждающим оплату, в территориальный орган ФНС в бумажном или электронном виде (в этом случае придется использовать усиленную квалифицированную подпись).

Шаг 4. Получить справку — если данных о интересующем лице нет в реестре, или выписку из реестра — если оно дисквалифицировано.

Как проверить директора в реестре дисквалифицированных лиц ФНС

При покупке или выборе фирмы с лицензией на реставрацию, на отходы или на фармацевтическую деятельность для заключения контракта важно проверить учредителя и руководителя на предмет дисквалификации. Это обязательно в случаях:

  • если вы намереваетесь заявить расходы при расчетах с фирмой для получения налогового вычета (дисквалификация директора фирмы-контрагента автоматически означает отказ в вычете, доначисление налогов, а также подозрение в связях с );
  • вы собираетесь купить готовую фирму с лицензией (в случае оформления сделки с дисквалифицированным лицом договор будет признан недействительным);
  • вы планируете заключить дорогостоящий контракт, если фирма выиграла аукцион или конкурс в ходе закупочных процедур.

Проверка руководителя осуществляется в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. Это открытая база данных обо всех учредителях и директорах, в отношении которых судом вынесен запрет на осуществление руководства юридическим лицом на срок от полутора до трех лет. Реестр ведется налоговиками с 2012 года и открыт для всеобщего доступа по этой ссылке.

Как проверить директора

Проверку онлайн можно провести двумя способами:

  1. Ввести известные вам данные гражданина (ФИО, дата рождения) или данные организации (название, ИНН) в поле, ввести цифровой код с картинки. Если лицо или фирма есть в реестре дисквалифицированных лиц, ниже на странице система выдаст результат с указанием даты начала и окончания дисквалификации, а также реквизитами судебного акта.
  2. Если хотите получить весь перечень дисквалифицированных лиц, оставьте поля пустыми и введите только цифровой код с картинки, нажмите кнопку «найти» — система выдаст весь реестр с возможностью скачать его в excel-формате. Можно проверить директора на дисквалификацию с помощью поиска по странице (комбинация Ctrl+F).

Проверка руководителя по реестру дисквалифицированных лиц является одним из ключевых признаков должной осмотрительности, которую налоговики рекомендуют проявлять при сотрудничестве с контрагентами

Особенно важно «пробить» по реестру гражданина, которого вы планируете поставить на должность директора после покупки фирмы с лицензией ФСБ, или ее владельца перед покупкой, т.к. в обоих случаях они лишены возможности принимать управленческие решения

Как получить официальную выписку из реестра

Сейчас реестр открыт для ознакомления для всех, однако для получения официальной справки необходимо сделать письменный запрос в ФНС с указанием лица или фирмы, в отношении которых необходимы сведения о дисквалификации. Направить запрос можно почтой либо подать лично в любой территориальный орган независимо от места нахождения проверяемого лица (фирмы) или заявителя. Запросить официальную справку и выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно и на официальном сайте ФНС при условии регистрации учетной записи.

В ответ налоговики предоставляют один из трех документов:

  • выписку из реестра о проверяемом лице,
  • справку об отсутствии в реестре сведений о дисквалификации проверяемого лица,
  • информационное письмо о невозможности однозначно определить объект проверки (с указанием причин и возникших проблем).

За официальную выписку в виде бумажного документа нужно заплатить госпошлину 100 рублей.

До 2021 года в регламент выдачи сведений планируется внести изменения, в соответствии с которыми выписку из Реестра дисквалифицированных лиц ФНС можно будет получить бесплатно в электронном формате.

Хотите приобрести надёжную проверенную компанию с лицензией? Поможем выбрать и оформить сделку. Звоните!

Заказать звонок

Какие существуют основания для дисквалификации

Основания для дисквалификации можно подразделить на:

  1. Нарушения трудового законодательства и ТК РФ;
  2. Экономические преступления (нарушение процедуры банкротства и инициирование фиктивного банкротства, нарушение порядка гос. регистрации юридических лиц, распространение и получение кредитных историй граждан, нарушение закона об образовании, нарушение порядка ценообразования);
  3. Нарушение госорганами и органами муниципальной власти законодательства о конкуренции.

Дисквалификация как вид наказания может быть применена и назначена только судьей. Срок наказания от 6 месяцев до 3 лет. Прекращение дисквалификации наступает при прошествии срока или по постановлению суда.

В последнем случае, заверенная копия постановления должна быть предоставлена в местное отделение налоговой службы.

Подробнее о дисквалификации как виде административного наказания — смотрите в видео:

Зачем нужна выписка из реестра дисквалифицированных лиц?

Реестр дисквалифицированных лиц, составляемый налоговыми инспекциями, и имеющий законодательную силу, содержит в себе данные о лицах, подвергшихся дисквалификации. Дисквалификация — это юридическое наказание, длящееся от полугода до трех лет в зависимости от постановления суда. Лица, подвергшиеся наказанию, не могут войти в совет директоров компании, пойти работать в муниципальное или государственное учреждение, а также занимать где бы то ни было руководящие должности. Подвергнуться дисквалификации могут лица различных профессий и занимающие различные должности.

В реестр дисквалифицированных лиц чаще всего можно попасть вследствие:

  • нахождения под следствием;
  • в ходе судебного разбирательства;
  • банкротства предприятия;
  • не исполнения предписаний судебных или налоговых инстанций.

Предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц может потребоваться в следующих ситуациях:

  • регистрация нового юридического лица;
  • устройство на работу на официальных основаниях;
  • реорганизация предприятия;
  • по запросу при заключении деловой сделки и т. д.

Для того чтобы получить такой документ напрямую в налоговой необходимо будет подать заявление на выписку из реестра дисквалифицированных лиц, а затем ждать около недели пока заявка будет обработана и выполнена. При этом следует учитывать, что регистрация заявления может растянуться до двух недель. В таком случае, выписка из реестра дисквалифицированных лиц будет на руках у запрашивающего ее лица в лучшем случае через неделю, в худшем — через месяц. При этом не все лица могут себе позволить ждать выписку так долго, в таком случае можно воспользоваться услугами специалистов, предоставляющих справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц в сжатые сроки.

Поиск информации в реестре сервиса ФНС

Поиск осуществляется по запросу. Данные о запрашиваемом человеке, что нашли сотрудники ФНС в ЕГР(единый государственный реестр), могут быть предоставлены в виде выписки либо справки об отсутствии информации. Это случается, когда невозможно определить требуемого человека по тем или иным причинам.

Положенные для рассмотрения заявки сроки, порядок предоставления сведений и взаимодействие в этом вопросе госорганов различных ведомств установлены Административным регламентом в отношении предоставления ФНС Госуслуги по поиску для заинтересованных в этом людей данных.

Важно

Они содержатся в ЕГР Федерального налогового госоргана. Это утверждено приказом № 177н Министерства Финансов Российской Федерации от 30 декабря 2014 г.

Заявление с требованием предоставить выписку из госреестра дисквалифицированых лиц должен быть представлен в бумажной форме и передан лично либо по почте в любой территориальный налоговый госорган. При этом не имеет значение то, где находится либо зарегистрирован и проживает заинтересованный в получении данных человек или тот, кем интересуются.

Также совершить запрос по поиску данных из ЕГР ФНС возможно в электронном виде при помощи интернета. Можно воспользоваться специальной формой на официальном вебсайте налоговой службы Российской Федерации либо порталом Госуслуг.


Реестр дисквалифицированных лиц сервис на сайте налог ру

Дисквалификация – законодательное регулирование

Понятия и сфера применения дисквалификации регламентируется ст. 3.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, эта статья содержит перечень лиц – специальных субъектов – в отношении которых может быть применено это наказание.

Решение о дисквалификации руководителя юридического лица принимается исключительно судом в случае неоднократного нарушения требований законодательства. Например, неисполнение предписания органа, осуществляющего государственный контроль (ст. 19.5 КоАП РФ).

Ст. 32.11 КоАП РФ предусматривает, что решение о дисквалификации должно быть исполнено лицом, в отношении которого оно вынесено, незамедлительно после вступления данного решения в законную силу. Руководитель юрлица, подвергнутый такому наказанию должен сложить с себя свои полномочия, при этом в трудовую книжку должна быть внесена запись об увольнении по п. 8 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, предусматривающей расторжение трудового договора в связи с дисквалификацией или иным административным наказанием. В целях контроля за исполнением данного требования ведется «Реестр дисквалифицированных руководителей».

Суть наказания

Дисквалификация введена и применяется за определенные административные правонарушения, такие как:

  • нарушения в области трудового законодательства и конкретно норм Трудового кодекса РФ;
  • правонарушения в сфере экономики и управления юрлицами (заведомо неправильные действия при осуществлении банкротства, инициирования банкротства для сокрытия фактов нарушений, то есть фиктивного банкротства, нарушения при регистрации юрлиц, нарушение порядка образования цен и т. д.);
  • нарушение законодательства о свободной конкуренции представителями госорганов и органов муниципалитета.

Смысл дисквалификации состоит в лишении нарушителя, являющегося госслужащим (но не только), права занимать указанные выше должности на конкретный срок, который определяется в постановлении о привлечении к административной ответственности (от полугода до трех лет).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ, ФОРМ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ И СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 48, ст. 6654) и постановления Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 N 615 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4058) приказываю:

1. Утвердить:

Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму выписки из реестра дисквалифицированных лиц согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму справки об отсутствии запрашиваемой информации согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФНС России «Об утверждении Порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц и формы выписки из реестра дисквалифицированных лиц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2012, регистрационный номер 24209, Российская газета, 2012, 30 мая).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Исполняющий обязанности руководителя Федеральной налоговой службы Д.В. НАУМЧЕВ

Приложение N 1 УТВЕРЖДЕН приказом ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@

Алгоритм получения данных о дисквалификации

Итак, перед заключением трудовых отношений с лицом, претендующем на руководящую должность, нужно проверить информацию о нем в реестре дисквалифицированных лиц. Для этого необходимо направить в инспекцию запрос. В запросе обязательно указать такие реквизиты, как:

  • ФИО, дату и место рождения лица, обратившегося с запросом (при обращении юридического лица — дополнительно полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица — инициатора запроса);
  • ФИО, дату и место рождения лица, о котором запрашивается информация;
  • удобный способ получения информации лично, по почте (с указанием адреса).

Одновременно с запросом представляется документ, подтверждающий оплату.

Сведения из реестра налоговые органы обязаны предоставить в течение 5 дней с момента получения запроса.